Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, fue aceptada como arrepentida

Viernes, 25 de enero de 2019

Está acusada junto a otras personas del entorno del ex secretario privado de Néstor Kirchner por maniobras de lavado de dinero en Estados Unidos. El jueves declaró durante más de seis horas.

Después de presentar una carta manuscrita ante el juez Claudio Bonadio, pidiendo ser escuchada, y de ser representada por un defensor oficial, Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, fue aceptada como arrepentida en la causa de los cuadernos de las coimas. Está acusada junto a una veintena de personas del entorno del ex secretario privado de Néstor Kirchner de maniobras de lavado de dinero en Estados Unidos por U$S 70 millones.

Luego de declarar durante más de seis horas, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo la aceptaron como imputada colaboradora, pero hasta esta noche no se conoce el contenido de su declaración que se supone será clave en la causa. En fuentes judiciales se afirmó que "fue aceptada como arrepentida", pero ahora el juez federal Claudio Bonadio deberá decidir si homologa el acuerdo.

En el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, la Justicia investiga una compleja estructura que tuvo como protagonista al ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner: Daniel Muñoz; y que se habría utilizado para la exteriorización de fondos que provendrían del dinero ilícito que se cobraba a empresarios contratistas del Estado.

El juez Claudio Bonadio, junto a los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, sostienen que parte del dinero es proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita y que según la causa de los cuadernos fueron recibidos por Muñoz, quien los puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito.

De estas maniobras está acusada, entre otros, Pochetti que hoy está bajo prisión preventiva y en esa condición comenzó a declarar en el 5to piso de Comodoro Py acompañada por el defensor oficial Juan Martín Hermida. El juez Bonadio consideró que fue partícipe de la estructura que habría lavado al menos, U$S 70 millones. Además, fue señalada por otros acusados en esta parte del expediente.

Con roles diferentes, quiénes participaron por órdenes del ex secretario de Néstor Kirchner, fueron: su ahora viuda Pochetti, Sergio Todisco, Elizabeth Municoy, Carlos Cortez, Peral Puente Resendez, Carlos Gellert, Víctor Manzanares, Sergio Dorf, Marcelo Danza, Osvaldo Parolari, Marcelo Danza, Campillo y su sobrino Gastón Campillo, Antonio Gugino, Rubén y Leonardo Llaneza, Elba Municoy y Mauro Profético.

Acusación
A todos ellos se los acusa de haber "realizado diferentes transacciones comerciales de las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica de aquéllos".

¿Cómo funcionó todo?
El de Pochetti no fue un rol menor, según investiga la Justicia. Entre 2010 y 2015, Muñoz habría constituido en el exterior "quince empresas a nombre de terceras personas de su círculo. Doce de estas firmas fueron dirigidas por Todisco y Municoy, que entonces estaban casados. Las empresas son: Succesfull, Harbor Golden Inc, South Golden Inc, Lizer investments LLC, Mother Queen Inc, North Golden Inc, First All Inclusive, Ocean Silver Of South Florida Inc, Dream Golden Enterprises Inc, Municoy International Properties Inc.

Después de 2015, cuando Municoy y Todisco se separan, en nueve de estas sociedades asume Perla Puente Resendez, cónyuge de Carlos Gellert, detenido recientemente y quien es hijo de Blanca Blanco, la ex diputada nacional y ex esposa de Daniel Peralta entonces gobernador de Santa Cruz. Blanco es a su vez tía de Carolina Pochetti.

Según la acusación de los fiscales Stornelli y Rívolo, Gellert fue un "nexo para que Puente Resendez asuma la dirección de aquellas empresas" usadas en el exterior para mover dinero y adquirir propiedades, todo a "los efectos de que sea más difícil descubrir el origen de los fondos, habiéndose detectado operaciones y transferencias vinculadas a las firmas aludidas".

Compra de inmuebles
La Justicia determinó que todas estas personas -a través del conjuntos de firmas- buscaron "ocultar el origen ilícito del dinero" y para ello "habrían comprado un total de 16 inmuebles a nombre de dichas empresas". Catorce de las propiedades se encuentran en Miami y las dos restantes en Nueva York.

Según confirmaron a Clarín, todas estas operaciones demandaron un desembolso de U$S 53.174.700.

Desprendimiento de propiedades
Cuando se dio a conocer la investigación conocida como los Panamá Papers, Puente Resendez "se desprendió de gran parte de las propiedades adquirida" a través de un grupo de firmas vinculadas a Daniel Muñoz. Movió en dichas operaciones más de U$S 23 millones.

Parte del dinero investigado se movió, indicaron los fiscales, a través de Osvaldo Parolari y Marcelo Danza con la firma Golden Black Limited y Old Wolf (controlante del resto de las sociedades), radicadas en Islas Vírgenes Británicas y junto a Todisco, compraron propiedades por U$S 15,5 millones.

Sucede que en Golden Black Limited habrían figurado como titulares Daniel Muñoz y su viuda Carolina Pochetti, según determinó la Justicia. Y la acusación relata que Parolari y Todisco "concurrían juntos al domicilio de Muñoz en Capital Federal, a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal".

Campillo y Pochetti
Respecto a Juan Manuel Campillo, reciente arrepentido, fue señalado en esta estructura como responsable junto a Miguel Plo (que fue al comienzo abogado de Pochetti pero se convirtió en investigado), de "haber tomado parte en la disolución de la estructura societaria armada en los Estados Unidos, en la venta de inmuebles registrados a nombre de las firmas que se sucedieran durante los años 2016 y 2017, y en la reconducción de su producido a cuentas del Banco Mercantil del Norte SA, México y a Hong Kong, a nombre de la firma Royal Stones Limited.

En parte esto se desprende de la declaración como arrepentido de Todisco, quien dijo: "Los que colaboraron con disolver las sociedades fueron Campillo, Pochetti y Miguel Plo".

Por otro lado, los fiscales sostienen que parte del dinero obtenido por Daniel Muñoz “como consecuencia de las actividades ilícitas” habría sido destinado a la compra de una cantidad importante de departamentos ubicados en las Torres Horizons” en Vicente López. Estos inmuebles se registraron a nombre de Armorings Systems SA presidida por Gustavo Dorf -supuestamente allegado a Daniel Angelici-.

Esta empresa fue mencionada por Oscar Centeno (ex chofer de Roberto Baratta) en los cuadernos que dieron inicio a la causa. Según consta allí, el 2 de junio de 2010, Muñoz llegó a la Quinta de Olivos en un vehículo cuya titularidad correspondía a dicha empresa. “En aquella oportunidad Baratta hizo entrega de un bolso con 800.000 dólares a Muñoz”.

Direccionamiento de fondos
Según explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, la reconducción de los fondos se hizo a través de la adquisición de otros inmuebles, operaciones de las que participó Elba Municoy, interviniendo “en los fondos ilícitos adquiridos por Elizabeth Municoy”. Esta maniobra se replicó en varios casos con las personas involucradas en esta parte de la causa.

Por ejemplo, la empresa Iñaki Saizarbitoria Esq PA, recibió una transferencia de US$ 2 millones proveniente de una cuenta a nombre de Todisco radicada en la Banca Privada de Andorra. La operación estaría vinculada a la adquisición de un inmueble en Miami. Tiempo después, esa empresa transfirió 400.000 dólares a Todisco.

Esta operatoria se repitió con otras personas del entorno de Muñoz: Héctor Llaneza y Cortez serían directivos de New Dreams LLC constituida en Florida, que libró tres cheques a favor de Todisco para el pago del alquiler de un inmueble en Estados Unidos. Todos ellos usaron diferentes cuentas radicadas en el exterior para la triangulación de fondos.